1. Incorporación de clientes y revisión de la cartera de clientes. 

2. Análisis de los expedientes para garantizar la conformidad KYC/AML y ética de las contrapartes nuevas y existentes. 

3. En apoyo de operaciones específicas, proposición de cláusulas con las contrapartes, en colaboración con el departamento jurídico. 

4. Participación en tareas periódicas gestionadas por el equipo, como Vigilancia de la mala prensa, Vigilancia de sanciones y PEP, Vigilancia de SSI, Vigilancia del buzón. 

5. Corrección de las constataciones vinculadas a los controles de supervisión permanente. 

6. Responder a las solicitudes externas. 

7. Responder a las necesidades urgentes del negocio y prestar apoyo. 

8. Garantizar un seguimiento de las contrapartes existentes en términos de KYC para lanzar alertas en caso necesario. 

9. Buscar documentos utilizando bases de datos y solicitar documentos a los clientes. 

10. Responsable de la clasificación MIFID / EMIR / REMIT. 

11. Gestión de alertas: sanciones / mala prensa. 

12. Asegurar la implementación y cumplimiento de las Políticas de Seguridad e higiene, Diversidad, Ciberseguridad y Ética y Cumplimiento, así como de los procedimientos y procesos definidos en la organización. 

13. Estas funciones podrán ser realizadas en su totalidad, o parcialmente, por los ocupantes de este puesto, sin perjuicio de cualquier otra que se le pudiese encomendar de acuerdo con su cualificación, formación y experiencia. 

Requisitos mínimos 

Formación 

• Máster Universitario 

Experiencia 

• Experiencia mínima de 2 años en una posición de KYC/AML (sector bancario sería ideal) 

• Poseer formación y experiencia en validación de archivos KYC/AML 

Idiomas: Inglés C1-C2 (Avanzado) y Español  
 

Requisitos valorables 

• Tener formación y/o experiencia en transacciones de materias primas: productos (físicos y financieros), mecanismos y riesgos sería una ventaja. 

Comprometidos con la inclusión 

En ENGIE valoramos y fomentamos la diversidad y la inclusión. Estamos comprometidos a acelerar la transición a una economía neutral en carbono lograda mediante la integración de individuos excepcionales y diversos que buscan, apoyan y fortalecen el crecimiento de los demás. 

Qué proporcionamos 

• Te proporcionaremos planes de formación adaptados a tus necesidades e intereses. 

• Tendrás un horario flexible y un sistema de trabajo híbrido + jornadas reducidas durante el verano y los viernes. 

• Tendrás la oportunidad de adherirte al sistema de retribución flexible (tarjeta de transporte, ticket guardería, formación, ticket restaurante, seguro de salud, entre otros). 

• Formarás parte de un equipo dinámico en el que realmente te desarrollarás y crecerás como profesional. 

• Trabajarás con un equipo multidisciplinar que te apoyará en todo momento. 

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